आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने विदेशी मुद्रा डीलरशिप, उपहार की दुकान संबंधी व्यवसाय और कपड़ा एवं सोने के कारोबार की आड़ में कथित रूप से हवाला लेनदेन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ कंपनियां हवाला नेटवर्क की प्रमुख कड़ी पाई गईं। इसके अलावा सुरेश फॉरेक्स, एट्टुमनूर फॉरेक्स, दुबई फॉरेक्स, संगीता फॉरेन एक्सचेंज, क्रिसेंट ट्रेडिंग, हाना ट्रेडिंग, फोर्नास फॉरेक्स प्रा.लि. और उनके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के यहां छापे में 15 से अधिक देशों की करीब 1.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्राएं जब्त की गईं। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय से उत्पन्न करीब 1.40 करोड़ रुपये की बड़ी राशि भी बरामद की गई। इन व्यक्तियों के उपकरणों से प्राप्त वॉयस मेमो और व्हाट्सएप बातचीत से हवाला संचालन के तौर-तरीकों का पता चला है। छापे के दौरान 50 से अधिक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डाटा फिर से हासिल किया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञ इनका विश्लेषण कर रहे हैं
